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台调查部门最新情资显示陈水扁家还有未曝光帐户图片

发布时间:2020-01-14 18:14:50 阅读: 来源:标刻机厂家

台调查部门最新情资显示:陈水扁家还有未曝光帐户

台海网10月21日讯 陈水扁家族疑似洗钱的版图持续扩大,台湾调查部门又接获国际洗钱防制组织的洗钱情资,指扁家成员陈致中、吴景茂等人在另一未曝光的亚洲国家及其它地区虚设有纸上公司,并进行转帐汇款,台湾相关办案人员已将部分原文及翻译后的附件,送交台检方特侦组并案侦办。   据台媒报道,黄睿靓在瑞士的银行账户内7亿元(新台币 下同)被冻结的情资曝光后,台湾调查部门洗钱防制中心在今年九月间,向国际洗钱防制组织的108个会员发出通知,请求协助台湾方面清查有关扁家在各地的洗钱情资,迄今有多个会员陆续回函,提供扁家洗钱信息给台湾调查部门洗钱防制中心。   据台媒了解,台湾调查部门人员指出,目前陈水扁家族除了在已曝光的开曼群岛、英属泽西岛、毛里求斯、列支敦士登及新加坡等地洗钱外,国际洗钱防制组织又通报台湾调查部门洗钱防制中心指出,扁家在已曝光的新加坡帐户以外,在另外一个亚洲国家也有洗钱账户,还有国际洗钱防制组织的成员提供情资显示,扁家在其它避税天堂也开设有人头户和纸上公司并涉及洗钱,而且金额庞大。   据台媒了解,台湾调查部门最近获得的这些情资都是英文,目前已由专人解读汇整,部分翻译完毕的情资送台检方特侦组并案侦办。台媒预测,一旦国际洗钱防制组织通报的洗钱情资全部翻译完毕,扁家洗钱版图很快就会完整浮现。

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